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Antifraud

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  • Pesquisa investigativa para a realização de créditos a partir do histórico societário de empresas e de seus integrantes, bem como das mais específicas informações em demandas judiciais que os envolvam.

 

  • Aplicação de metodologia pautada por uma meticulosa análise de atos jurídicos e comportamentos judiciais que invariavelmente deixam vestígios de situações não aparentes e que são significativas para fins de responsabilização.

 

  • Estratégia assertiva: (i) descrição da situação aparente (econômica, societária e jurídica); (ii) identificação da situação latente (sinais da real capacidade econômica e da transferência de atividades ou bens a terceiros); (iii) formação da estratégia jurídica de responsabilização (provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade, falta de integralização de capital social, caracterização de sociedade em comum etc.); (iv) execução da estratégia, em juízo e em processos de negociação. 
  • A seguir relatamos alguns resultados obtidos por BGR Advogados para seus clientes:
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  • Negociação de conflito societário que já durava 30 anos em tradicional grupo empresarial do setor de transportes, com a realização dos haveres sociais no valor de R$ 8MM (2006-2015).
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  • Negociação de acordos em carteira de créditos especiais de multinacional do setor de telecomunicações, com a recuperação de R$ 5MM (2015).
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  • Responsabilização de empresários por desconsideração da personalidade jurídica de empresas do setor automotivo, com a penhora de bens pessoais e realização de crédito locatício no valor de R$ 1,5MM (2010-2015).
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  • Responsabilização de empresas do setor imobiliário, por sucessão empresarial fraudulenta, com a penhora de imóveis no valor de R$ 1MM. Ainda sub judice (2014).
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  • Identificação de provas da sucessão empresarial fraudulenta entre empresas de renome no setor da indústria brasileira, com a penhora de R$ 8MM para garantia judicial de crédito bancário. Ainda sub judice (2014).
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  • Identificação de provas da sucessão empresarial fraudulenta entre empresas de renome no setor da construção civil, com exitosa negociação de acordo e recebimento de crédito bancário, no valor de R$ 2,6MM (2012-2013).
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  • Responsabilização jurídica de multinacional portuguesa do setor de telecomunicações perante credores trabalhistas e comerciais, com a prova da sucessão empresarial de fato e a realização de créditos que somaram R$ 1,5M (2003-2012).
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  • Responsabilização jurídica de multinacional sueca do setor de telecomunicações perante credores trabalhistas de empresas falidas, com a prova do grupo econômico de fato e a realização judicial dos créditos no valor total de R$ 1MM (2003-2012).
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